Bibob-onderzoek

Met een Bibob-onderzoek wordt de integriteit onderzocht van uw onderneming en van personen die erbij betrokken zijn. De provincie kan een onderzoek starten als u een vergunning of subsidie aanvraagt, als u zich heeft ingeschreven voor een overheidsopdracht of als u een vastgoedtransactie met de provincie aangaat. Hiermee wil de provincie voorkomen dat een vergunning, subsidie, overheidsopdracht of vastgoedtransactie voor criminele activiteiten misbruikt kan worden. Bijvoorbeeld voor het witwassen van geld.

Het onderzoek kan ook op een later moment worden uitgevoerd. Dus ook als u de vergunning of subsidie al heeft ontvangen.

Bestaan er na het onderzoek nog twijfels? Dan kan aan het Landelijk Bureau Bibob (LBB) gevraagd worden verder onderzoek te doen naar de integriteit van uw onderneming en de daarbij betrokken personen. Het LBB brengt daarover advies uit aan de provincie.

Blijkt uit het onderzoek dat er in uw onderneming geld omgaat dat verdiend is met strafbare feiten of dat de subsidie, vergunning, overheidsopdracht of vastgoedtransactie gebruikt kan worden om strafbare feiten te plegen? Dan kan de vergunning, subsidie, opdracht of vastgoedtransactie worden geweigerd of ingetrokken of niet aangegaan worden of worden ontbonden.

Als u onvoldoende meewerkt aan het onderzoek kan de aanvraag niet verder in behandeling worden genomen of overeenkomst niet worden aangegaan.

Het opzettelijk geven van onjuiste informatie en/of opzettelijk weglaten van informatie kan leiden tot het afwijzen van de aanvraag of het niet aangaan/ontbinden van een overeenkomst en is strafbaar op grond van het Wetboek van Strafrecht. In die gevallen kunnen wij aangifte doen.

Wanneer een Bibob-onderzoek?

Wij kunnen een Bibob-onderzoek uitvoeren in bijvoorbeeld onderstaande gevallen:

• als u een vergunning of subsidie aanvraagt of heeft ontvangen
• als u zich voor een overheidsopdracht bij de provincie heeft ingeschreven
• als u een vastgoedtransactie aangaat waarbij de provincie betrokken is

Zo werkt een Bibob-onderzoek

U krijgt een vragenformulier dat u invult. Daarnaast levert u de gevraagde documenten aan.

• Als er onduidelijkheden zijn beantwoordt u aanvullende vragen. Het niet beantwoorden van vragen kan ertoe leiden dat uw aanvraag niet verder in behandeling wordt genomen of de overeenkomst niet wordt aangegaan.
• Als de provincie geen vragen heeft wordt het Bibob-onderzoek gesloten. U ontvangt daarvan bericht.
• Heeft de provincie aanvullende vragen of twijfels, dan kan het Landelijk Bureau Bibob om advies worden gevraagd. Als dit gebeurt, ontvangt u daarvan bericht. Het Landelijk Bureau Bibob stuurt het advies naar de provincie.
• De provincie neemt een besluit. Tegen een negatief besluit kunt u bezwaar maken.